AFIP-DGI Entre Ríos anuncia más operativos

El Director Regional de AFIP-DGI Entre Ríos, contador Daniel Tortore, se hizo presente ayer en la delegación Gualeguaychú en el marco de las visitas periódicas que lleva a cabo. Recibió a El Día y Radio Cero y habló de muchos temas. Por Rubén Skubij Operativos, allanamientos y un trabajo estricto del personal de la AFIP Entre Ríos, fueron algunos de los temas que respondió Daniel Tortore, máximo funcionario del organismo nacional en la provincia.Manifestó que su presencia es habitual, periódica. "Trato de ir con mayor frecuencia posible a todas las dependencias que tenemos en la provincia, no solo Gualeguaychú. También los distritos de Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguay y la receptoría en Nogoyá".- ¿Los problemas son similares o existen características que los distinguen?Creo que son distintos de acuerdo al sector económico y la actividad de cada departamento en especial. También tiene mucho que ver la cantidad de habitantes, diversidad y contribuyentes con lo cual es obvio que hay diferencias.Por ejemplo, Concordia por su expansión geográfica tiene más contribuyentes que el resto lo cual no quiere decir que tenga más recaudación, y esto se debe a la importancia económica del contribuyente.-¿Cuál es la realidad de Gualeguaychú?La cantidad de contribuyentes es menor y la recaudación, en cierta forma, se ve influida por tener numerosos contribuyentes inscriptos en otra jurisdicción. Tal vez, algunos de ellos deberían tener domicilio fiscal pero es un tema de domicilios fiscales.Es obvio que la recaudación no se ve acá sino en otros domicilios. Tenemos contribuyentes que están operando en el departamento Gualeguaychú y con domicilio fiscal, por ejemplo, en Capital Federal. Sin embargo, tributariamente ingresa a las arcas de AFIP en Capital Federal. Con esto no quiero decir que no se evada, ese mismo contribuyente puede estar evadiendo. Esa recaudación que aparenta ser de Gualeguaychú es de una dirección regional metropolitana, de Buenos Aires.El funcionario destacó que las características operativas de los distritos son similares. La fuerza fiscalizadora divide su accionar en toda la provincia, "no tenemos una mayor frecuencia de visitas en tal o determinado lugar. Sí, es obvio que ocurren hechos sustanciales como en de Gualeguaychú con los allanamientos efectuados hace 6 meses".Mencionó lo descubierto en las cercanías de Villa Elisa hace un par de semanas "en la que se detectó en un relevamiento de personal una dotación de gente -proveniente de Misiones- que estaba viviendo en forma extremadamente precaria, en condiciones casi infrahumana diría yo. Son cosas que en general la opinión pública no las conoce porque no se ven, hasta para nosotros es dificultoso verlas, esto se logró a partir de una tarea de investigación. Hubo que entrar en el lugar donde estaban trabajando para una empresa española".Enfatizó que la tarea está centrada también en la zona de Gualeguaychú, Concordia, Federación, Concepción del Uruguay en sectores del turismo, hotelería, gastronomía. "Seguimos haciendo controles de ruta y próximamente estaremos en Zárate en el puente". Allanamientos en la ciudadConsultado sobre los allanamientos concretados en una inmobiliaria, escribanías y domicilios particulares de Gualeguaychú, sostuvo que "lo más trascendental para nosotros es que las diferencias son extremas entre los valores escriturarles y valores reales, son inusuales, por decirle de algunas formas".Aseguró que en el mercado inmobiliario de Paraná y de otras ciudades "estimo a priori -habría que hacer algún otro tipo de constataciones- que no existen semejantes diferencias".-¿Con qué se encontraron?Cuando uno hace una operación presume que existe un alto grado de evasión, que existe blanqueo de dinero a partir de la compra de un inmueble.Todos sabemos en la jerga impositiva que una de las maneras más fácil de blanquear dinero es a través de la compra de inmuebles porque puedo declarar que compré mi inmueble en 10 pesos cuando en realidad lo pagué 100. Y de esta manera estoy blanqueando 90 porque escrituré a un valor excesivamente bajo y esto permite obviamente blanquear ilícito de todo tipo.Pueden ser ilícitos tributarios, no tributarios, de cualquier tipo de delitos; esto es un tema que debemos combatir de manera muy férrea no solo por la evasión presuntamente tributaria sino por cualquier otro delito cometido y que luego ese dinero va destinado a  blanquearlo con la compra de inmuebles.Tortore comentó que en el tema del allanamiento -realizado en el mes de septiembre- se sigue trabajando, "estamos detectando y colectando pruebas a efectos de lo más pronto posible determinar el ajuste y hacer la denuncia pertinente. Se está analizando la perspectiva de que existe asociación ilícita".Dijo "toda la labor realizada en su momento merced al allanamiento que nos permitió el Juez Federal de Concepción del Uruguay, Dr. Pimentel, se están cumpliendo las medidas judiciales. Hoy por hoy, la tarea es importante por la documentación a analizar, hay que demostrar el ilícito cometido y determinar el monto exacto que se ha evadido".- ¿Conseguido en una investigación que comenzó tiempo antes que septiembre?Por supuesto, tenemos una división encargada de analizar previamente a partir de datos, de cruces de información, de base de datos, de conocimiento, verificaciones oculares y de lo que fuere. ¡Sí!. Se van colectando elementos que nos permiten llegar a la convicción de que es necesario para determinado contribuyente efectuar este tipo de procedimiento.- Se ha conocido por la prensa que la evasión es millonaria. No estoy en condiciones de dar cifras hoy. Puedo decir que es abultada. Muy abultada.- ¿De millones de pesos estamos hablando?Podría ser.-¿Y cuál es el próximo paso que dará la AFIP? ¿Va a seguir  investigando las operaciones que se concretaron años atrás? Sí, correcto. Debemos tener en cuenta que en cualquier actividad con 5 o más años de inicio es obvio que tendrá un eventual ajuste a partir de nuestra intervención.¿Qué nos detiene o qué nos limita? Los años de prescripción, eso está en la ley de procedimiento. En ésta o en cualquier otra actividad sin dudas que la evasión es difícil merituar cuando fue mayor, si en años anteriores o ahora. Todo depende de la prueba que colectemos para tal o determinado año.- ¿El tiempo del trabajo es un papel fundamental para la AFIP?Justamente nuestro límite y apuro es la prescripción. Sin dudas, los más interesados en que esto se termine y dirima lo más rápido posible somos nosotros como organismo de control y porque estamos obligados a hacerlo. Más operativos-¿Continuarán con los operativos en Gualeguaychú?Es obvio que vamos a hacer más operativos en el contexto de toda la provincia y en todas las actividades, de eso no tenga ninguna duda. Dependerá dónde canalizamos el esfuerzo y considerando que pudiera haber evasión, tanto previsional como impositiva.Y si encontramos nichos donde se visualice o tengamos contacto con trabajo ilegal, también ahí estaremos con la dotación necesaria y con el acompañamiento de la fuerza pública, previa autorización de la justicia.-¿Las investigaciones sobre la inmobiliaria se iniciaron por denuncias de comerciantes?En realidad, estaría faltando a la verdad si digo que eso fue lo primario. Sí puedo asegurar que hubo varios elementos, no es uno solo, que hicieron la punta del ovillo para determinar la solicitud ante el Juzgado Federal.