El hermano de Macri blanqueó US$ 4 millones con una offshore

Se trata de Gianfranco Macri, quien junto con Mariano, es el dueño de una sociedad panameña cuyos movimientos de dinero en Alemania, generaron un reporte de operación sospechosa en 2016.Nueve meses después de las revelaciones de Panamá Papers y casi en simultáneo con una denuncia de presunto lavado, Gianfranco Macri, hermano del Presidente, reconoció ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ser el dueño de la sociedad offshore BF Corporation SA, a través de la cual blanqueó USD 4 millones en la amnistía fiscal dispuesta por Mauricio Macri.La decisión de regularizar su situación ocurrió el 22 de diciembre de 2016, apenas una semana después de ser denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), luego de un informe enviado por la Fiscalía Federal de Hamburgo, vía Interpol a la Procuración argentina, sobre movimientos sospechosos en una cuenta de la sociedad en el banco UBS, en Alemania.BF Corporation fue creada en Panamá el 29 de septiembre de 2009 por el estudio Mossack Fonseca, que nunca supo fehacientemente quiénes eran sus beneficiarios finales, pese a que se lo exige la normativa antilavado.Al conocerse la investigación periodística de Panama Papers, el estudio panameño comenzó a reclamarle esa información al intermediario uruguayo Lussich Torrendell & Asociados que había gestionado su apertura, pero la respuesta con los datos nunca llegó. Cuando Lussich le había solicitado en 2009 que inscriba la sociedad en el Registro de Panamá, como autoridades figuraban tres ciudadanos uruguayos.Así surge de los nuevos documentos de Mossack Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) a más de 100 periodistas miembros de la organización en todo el mundo.Ahora, y ante la consulta del equipo argentino de Panamá Papers, desde el Grupo Socma confirmaron por primera vez que los hermanos Gianfranco y Mariano Macri eran los dueños, 50% cada uno, de BF Corporation, y precisaron que todos los fondos depositados en la sucursal de Hamburgo del banco UBS pertenecían a Gianfranco, quien los transfirió al banco Safra, en Suiza, y luego los declaró ante la AFIP recién a fines de 2016.