Durante el procedimiento que contó con la colaboración de &nbsp;Gendarmería Nacional, funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto detectaron que la empresa exportadora que pretendía despachar los granos a Uruguay no poseía la capacidad financiera necesaria para justificar la compra de los mismos, al tiempo que no pudo acreditar la adquisición o tenencia de la carga que intentaba comercializar en el exterior.Entre las irregularidades se constató que la firma no se encuentra inscripta en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a fin de evitar informar las cuentas bancarias con las que opera a partir de su actividad comercial y los ingresos de divisas, entre otras cosas.Cabe destacar que las áreas de la DGI especializadas en actividades agropecuarias continúan focalizando sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal.

La AFIP evitó la exportación fraudulenta de 300 toneladas de maíz partido a Uruguay

A raíz de una denuncia de la aduana y por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán S. Viri, se dispuso el allanamiento de 65 locales comerciales en los que se estarían llevando adelante actividades en infracción a la ley 22.362 de Marcas.&nbsp;Los procedimientos se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos (Gualeguaychú, San José, Colón, Concepción del Uruguay, Diamante, Paraná, Victoria, Rosario del Tala), con el auxilio de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Federal Argentina, y la intervención de personal especializado de la A.F.I.P (Aduana, D.G.I y Recursos de la Seguridad Social).NOTICIA EN DESARROLLO

Nuevos allanamientos de Aduana-AFIP en comercios del centro de Gualeguaychú

Los operativos se están llevando a cabo desde media mañana en diferentes locales comerciales de la ciudad, en el marco de una serie de múltiples medidas tomadas por el Juez Federal de Gualeguaychú, Dr. Hernán Viri, tras una denuncia presentada por Aduana.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/02/afip_2.jpg" alt="afip-2"></figure>Se trata de operativos en 65 locales comerciales en diferentes ciudades de la provincia y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que se estarían llevando adelante actividades en infracción a la ley 22.362 de Marcas.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/02/afip_3.jpg" alt="afip-3"></figure>En Gualeguaychú se allanaron comercios en calle 25 de Mayo y también en calle Urquiza, con participación de personal de la Policía Federal y de la delegación local de Aduana-AFIP.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2023/02/afip_4.jpg" alt="afip-4"></figure>

Las mejores fotos de los allanamientos que realiza Aduana-AFIP en comercios céntricos de la ciudad

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) incautó más de 53 toneladas de soja durante un control de rutas realizado sobre la Ruta Nacional Nº 14 y su intersección con la Ruta Provincial Nº 18, en la provincia de Entre Ríos. La mercadería está valuada en $4.500.000.Durante las tareas de fiscalización, funcionarios detectaron que el transportista no contaba con la Carta de Porte Electrónica, documento obligatorio para el transporte de granos no destinados a la siembra. La mercadería incautada tenía como destino la localidad de El Soberbio, provincia de Misiones.Las áreas de la DGI especializadas en actividades agropecuarias continúan focalizando sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal.

La AFIP incautó un cargamento de soja valuado en más de 4 millones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó adelante un operativo mediante el cual detectó un cargamento de soja ilegal en el norte de Entre Ríos, por un valor de varios miles de millones de pesos, según se dio a conocer este lunes por la tarde desde el organismo nacional.A la vez, se difundió que la AFIP continúa con las fiscalizaciones del sector turístico, en el marco del Operativo Verano 2023, en las localidades visitadas por turistas de todo el país. En ese marco, se sumaron acciones de control de documentación de mercadería en tránsito de granos en distintos puntos del país.Fue así que en la Ruta Nacional Nº 127, a la altura del acceso a la localidad entrerriana de Federal, agentes de la AFIP interdictaron la carga de una camión que transportaba 60 toneladas de soja sin la documentación legal válida.La mercadería tenía como destino la provincia de Misiones y su valor comercial ascendía a más de 5.000 millones de pesos.El operativo se realizó en el apoyo de efectivos de Gendarmería nacional.Operativo veranoEn la cuarta semana de enero, el organismo que conduce Carlos Castagneto llevó adelante 2.395 controles en comercios de venta de bienes y servicios a lo largo de 47 localidades en 14 provincias. Como resultado de los operativos en los que se desplegaron un total de 332 agentes, se labraron 263 actas de infracción por incumplimientos y se detectó un 33% de trabajo informal.Las recorridas se focalizaron en los sectores de gastronomía, guarderías náuticas, recreación, ventas de productos regionales, cervecerías, bares, balnearios y proveedores de bienes y servicios. Las acciones también incluyeron a festivales de música celebrados en el interior del país, y eventos masivos y fiestas electrónicas en la Costa Atlántica, con controles en la venta de entradas y de bebidas.Los inspectores verificaron la correcta facturación de los comercios, la utilización de los sistemas de pago electrónico y de los controladores fiscales de nueva tecnología y el relevamiento del personal que se desempeñaba en los comercios visitados. A raíz de los operativos, se labraron un total de 263 actas de infracción, principalmente por el incumplimiento de las normas de facturación por la falta de emisión de la factura correspondiente y la ausencia de controladores fiscales actualizados con la nueva tecnología.En cuanto al personal relevado, los inspectores del organismo detectaron inconsistencias en el 33% de los 3.487 trabajadores que se desempeñaban en los comercios fiscalizados. Las principales irregularidades consistían en la falta de alta de los empleadores y diferencias en las declaraciones juradas.Por otro lado, en los espacios móviles de atención se realizaron 596 trámites, entre altas de clave fiscal, consultas de deuda, asistencia a los monotributistas, consultas sobre devoluciones, entre otros trámites. También se recibieron varias denuncias por no entrega de factura/ticket en la compra de productos o servicios.Los procedimientos fueron realizados de manera conjunta por la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), con la colaboración de distintos Organismos Nacionales y provinciales y fuerzas de seguridad de las distintas provincias.

Detectan una multimillonaria carga ilegal de soja en Entre Ríos

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP descubrieron que la firma CAMPARI Argentina S.A. subfacturó exportaciones en 8.794.381,93 dólares, por lo cual, el dueño de las marcas de aperitivos Campari, Cinzano, Cynar y Aperol, podría caberle, una multa superior a los 40 millones de dólares.El trabajo de inteligencia llevado a cabo por el organismo que dirige Guillermo Michel se apoyó en el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA) y en diversas consultas realizadas mediante convenios de intercambio de información aduanera.Según constató el personal aduanero, el grupo de origen italiano, que es el holding de bebidas alcohólicas más importante en su país, con sede en Milán, tuvo 163 exportaciones trianguladas registradas entre 2019 y 2021 (inclusive), en las cuales se detectó como intermediaria la firma CAMPARI PERÚ S.A.C. (radicada en Perú), que según informes de precios de transferencia pertenece al mismo grupo económico que la filial argentina.En efecto, se encontraron diferencias superiores al 230% (en promedio) entre los valores FOB documentados ante la Aduana argentina y los valores FOB documentados en las destinaciones de importación en los diversos países de destino: Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador, según indicaron desde el organismo nacional.Cabe destacar, las mercaderías fueron transportadas directamente desde la Argentina hacia sus respectivos destinos finales, por lo cual no se aprecia la existencia de un aporte tangible de valor agregado que justifique los márgenes de refacturación mencionados.De esta manera, la Aduana denunció las 163 exportaciones en términos de las infracciones detalladas en el artículo 954 del Código Aduanero, que refiere a Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas. El valor FOB declarado en nuestro país de las destinaciones fue de tan solo USD 3.788.491,15.Campari vende sus productos en 190 países y cuenta con 22 plantas a nivel mundial. En la Argentina, emplea a 200 trabajadores y tiene una fábrica en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, donde produce localmente, bajo licencia global, los aperitivos Aperol, Campari, Cynar y Cinzano. También fabrica el vodka Skyy.La Argentina es uno de los mercados más importantes para el grupo y viene aumentando la participación.

Aduana detectó que empresa de reconocido aperitivo subfacturó por u$s9 millones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevará adelante a lo largo del verano de 2023 fiscalizaciones en las principales localidades turísticas del país, entras las cuales fueron seleccionadas ciudades de Entre Ríos, con el objetivo de prevenir y detectar posibles incumplimientos impositivos y garantizar los derechos laborales y el pago de las obligaciones previsionales de los trabajadores. "De esta manera, la AFIP buscará desarticular eventuales maniobras de subfacturación y evasión fiscal en el marco de la fuerte reactivación económica que atraviesan los establecimientos relacionados a actividades de esparcimiento, en donde además se registran pagos con divisas por parte de turistas extranjeros", explicó la AFIP. Las acciones serán encabezadas por personal de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), en conjunto con los entes provinciales de recaudación. Comenzarán el 4 de enero y finalizarán el 22 de febrero. Además, los procedimientos incluirán 25 eventos especiales con público masivo o relevante por su elevado poder adquisitivo. Por otro lado, se establecerán agencias móviles de atención al público con servicios para aquellos contribuyentes que requieran ayuda para realizar diferentes gestiones y trámites. Seis de ellas permanecerán en puntos fijos y otras dos serán itinerantes. "Las tareas de fiscalización y control que se llevarán a cabo durante enero y febrero son el resultado del trabajo de investigación de las áreas especializadas de la AFIP para detectar los casos más relevantes dentro de las actividades económicas vinculadas al turismo como alojamiento, gastronomía, esparcimiento, operadores turísticos, inmobiliarias e indumentaria, calzado y accesorios. A partir de estos operativos, la AFIP podrá profundizar acciones sobre contribuyentes incumplidores y optimizar los seguimientos a partir de las declaraciones y operaciones", informó el organismo. Durante los procedimientos, se constatará la emisión de facturas y la utilización del facturador fiscal y terminales de pago. Asimismo, los inspectores de la DGI y la DGRSS realizarán comparaciones entre las ventas registradas con las declaradas para evitar maniobras que redunden en un menor pago del IVA y del impuesto a las Ganancias. Además, los agentes comprobarán el cumplimiento de las obligaciones previsionales y de los derechos laborales, en el marco de la lucha contra el trabajo no registrado.&nbsp;

La AFIP hará controles en los centros turísticos de la Entre Ríos

La Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de diversas acciones llevadas adelante por la Dirección General Impositiva (DGI) en distintos puntos del país, incautó 18 camiones -dos de ellos en Entre Ríos- con más de 600 toneladas de granos de trigo, soja y maíz que habían sido obtenidos en el mercado informal.Los procedimientos permitieron desarticular maniobras fraudulentas en la comercialización de materias primas por parte de productores apócrifos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Salta. Las principales irregularidades detectadas consistieron en la falta de documentación respaldatoria y la obtención de la mercadería de parte de operadores sin capacidad económica ni financiera.Durante operativos de control caminero en las rutas nacionales 34 y 14, agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto interdictaron un total de diez vehículos de carga con 365 toneladas de granos.<h2 style="margin-left:0px;">Salta</h2>En el primer caso, se trató de 8 camiones en la localidad salteña de Aguaray que se dirigían a la zona de frontera con Bolivia con más de 140 toneladas de soja y 145 de maíz. Los inspectores constataron que los destinatarios de la mercadería consignados en la documentación eran sujetos sin capacidad económica y financiera y que las materias primas transportadas tenían una procedencia dudosa.<h2 style="margin-left:0px;">Entre Ríos</h2>En tanto, en Entre Ríos el personal de la DGI, junto a miembros de Gendarmería Nacional, interdictó dos camiones con 80 toneladas de trigo provenientes de la localidad de General Almada. Los vehículos se dirigían a la provincia de Buenos Aires, pero fueron detenidos al comprobarse que no contaban con la carta de porte electrónica correspondiente para el transporte de la mercadería.<h2 style="margin-left:0px;">Santa Fe</h2>Por su parte, en el sur de la provincia de Santa Fe, una investigación de las áreas especializadas en actividad agropecuaria que posee el organismo permitieron descubrir una serie de movimientos sospechosos de parte de un contribuyente que planeaba maniobras de evasión por más de 500 millones de pesos.A partir de esos indicios, la AFIP llevó a cabo fiscalizaciones presenciales en los puertos de Timbúes y de General San Martín, en donde se encontraron e interdictaron 5 y 3 camiones, respectivamente, con 153 y 90 toneladas de soja en cada caso. La misma provenía de Santiago del Estero y había sido producida por un contribuyente que no contaba con capacidad económica ni financiera para justificar su actividad.

En Entre Ríos incautaron camiones con granos en negro

La Justicia ordenó la inhibición general de bienes de la empresa Buquebus por más de 123.000.000 de pesos, ante la falta de reintegro de fondos hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en concepto de importes que la empresa había recibido para cumplir con el pago del Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).La Resolución 2022-127-E de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP declaró la caducidad de los beneficios de “Salarios Complementarios”, al constatar que la firma Los Cipreses SA operó en el mercado de valores mediante la adquisición de títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, inmediatamente después de recibir 63.611.993 de pesos, entre mayo y diciembre de 2020.&nbsp;Ante la falta de respuesta a la demanda realizada por el organismo que conduce Carlos Castagneto en junio de 2022, la Justicia determinó que al monto reclamado originalmente se le sume el pago de otros 48.878.597 de pesos en concepto de intereses y costas, lo que hace a un total de 123.611.639 de pesos.En la causa, interviene el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, quien ordenó la ejecución de los montos exigidos y notificó al Registro Nacional de Buques, al Registro Nacional la Propiedad del Automotor, al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

Embargan por una suma millonaria a Buquebus por desviar los ATP de la pandemia

Las subastas son una oportunidad imperdible para poder adquirir productos a precios increíbles y muchos más accesibles, considerando aún más el difícil momento económico que se atraviesa.&nbsp;Y las ofertas de los remates son realmente variadas, ya que van desde algo más complejo, como lo son casas y departamentos, hasta algo más cercano, como pude ser un auto, una moto, una bicicleta y variados productos electrónicos.&nbsp;En esta oportunidad, se trata de algo aún más interesante y por el que varias personas podrán participar. Tiene que ver con una impresionante subasta de más de 3.000 vinos de diferentes etiquetas.La subasta estará a cabo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), realizará este remate en el que cualquier persona puede participar.&nbsp;Así lo informó este martes a través de la Disposición 145/2022 publicada en el Boletín Oficial. En ella se indica que la subasta pública se efectuará el 15 de diciembre próximo, desde las 10, por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad electrónica.&nbsp;Cómo participar de una subasta del Banco CiudadEl remate se llevará a cabo de manera online por el sitio oficial del Banco Ciudad, en su área de remates: https://subastas.bancociudad.com.ar/. Allí, los interesados podrán acceder y conocer todos los puntos a saber.&nbsp;Entre estos detalles, se encuentran los términos y condiciones previstos. Una vez registrado en la web, el usuario podrá suscribirse al remate antes de la fecha límite dispuesta para cada una de las subastas que se llevan a cabo. Generalmente, son uno o dos días antes de la misma.&nbsp;Con todos estos pasos cumplidos, se deberá hacer una transferencia de la caución. Y con esto realizado, el internauta ya podrá ser parte de la subasta y ofertar el monto que desee.&nbsp;Remates: más detalles de los vinos que se subastaránLa AFIP, en la publicación del Boletín Oficial, sumó un anexo en donde se pueden ver detalladamente cada uno de los vinos, sus cantidades, sus precios y muchos más datos para conocer.&nbsp;En cuanto a las marcas, son una gran cantidad las que se encuentran disponibles en el amplio documento. Entre ellas se encuentran Viña de Balbo, Nampe, Norton, Sapo de otro pozo, Enrique Foster, Etchart, Fin del mundo, Latitud 33, Alamos, Lágrima, Saint Felicien, La flor pulenta, La Linda, Cocodrilo, El Enemigo, Rutini, y Saint Felicient.Para conocer más detalles, se puede observar el documento completo:<div class="raw-html-embed"><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Vinos a subastar" src="https://www.scribd.com/embeds/611122622/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;access_key=key-3kqgev2OiTri1auCkkBT" tabindex="0" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7729220222793488" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><p style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"><a title="View Vinos a subastar on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/611122622/Vinos-a-subastar#from_embed" style="text-decoration: underline;">Vinos a subastar</a> by <a title="View Crónica's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/397006435/Cronica#from_embed" style="text-decoration: underline;">Crónica</a></div>

AFIP subastará más de 3.000 botellas de vino a precios regalados

&nbsp;En el marco de un procedimiento realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas–AFIP, se logró evitar el ingreso irregular de diferentes productos que se pretendían importar sin la correspondiente declaración ante el servicio aduanero. El procedimiento se llevó a cabo en la frontera de Paso de los libres-Uruguaiana donde se implementaron diferentes tareas de control en el sector del Puente Internacional, procediéndose a la inspección de los vehículos que intentaban ingresar a la Argentina.Del control realizado, en un primer caso se logró detectar que un vehículo de matrícula brasileña tenía oculto en su interior 9.800 plumas ornamentales, distribuidas en 98 paquetes de 100 unidades cada una, con un valor en el mercado local de 440 mil pesos.Posteriormente, en otro vehículo conducido por un ciudadano argentino, los agentes aduaneros descubrieron debajo de los asientos y de las alfombras del automóvil un total de 60 botellas de alcohol ocultas, de whisky “Jack Daniels” y de vodka “Ciroc”, valuadas en un valor plaza total de 360 mil pesos.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2022/11/contrabando_2.jpg" alt="contrabando 2"></figure> En ambos casos, la Aduana procedió con la aplicación de la infracción establecida en el artículo 977 del Código Aduanero, la cual equivale de uno a tres veces el valor en aduana de la mercadería en infracción, como así también al secuestro de toda la mercadería.Estas acciones por parte de la Aduana ayudan a combatir la competencia desleal y a proteger tanto la industria nacional como la mano de obra argentina.

Aduana evitó el ingreso de mercadería extranjera que pretendía ser ingresada de contrabando

En Santa Fe, la DGI incautó 66,6 toneladas de granos provenientes de operativos en donde los agentes del organismo que conduce Carlos Castagneto desarticularon maniobras irregulares de operadores que no pudieron comprobar la trazabilidad de la mercadería, así como falta de documentación respaldatoria del origen y traslado de los productos agrícolas. Las tareas desplegadas incluyeron controles de ruta y control de stock mediante procedimientos de cubicajes.A consecuencia de estos operativos, la AFIP procedió a la interdicción de la mercadería involucrada que luego se remató en una subasta por $1,5 millón destinados al Tesoro nacional.&nbsp;En tanto, en Chaco el personal del organismo incautó 7.900 toneladas de maíz y maíz partido que se subastaron en $200 millones, suma que también fue transferida al Tesoro nacional.Por su parte, en Campana la AFIP realizó fiscalizaciones en distintos galpones de una terminal portuaria durante los cuales interdictó y decomisó 82 toneladas de maíz partido que se encontraban almacenados y que mostraba inconsistencias en su documentación respaldatoria. Los inspectores de la DGI corroboraron que algunos de los remitentes del maíz consignados en las cartas de porte (documento que ampara la carga, traslado y descarga de la mercadería) eran productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa. También verificaron que en otros casos habían sido inscriptos en el organismo en los días previos por lo que no pudieron acreditar la existencia del grano liquidado. Asimismo se detectó la utilización indebida de claves fiscales para la obtención de las cartas de porte.Como resultado de esa serie de irregularidades detectadas en ese operativo, se presentó una denuncia penal en la justicia federal de Campana, que ordenó la liquidación de los granos en una subasta en la que se recaudaron $85,3 millones, los cuales fueron destinados al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.&nbsp;Freno al contrabando a BrasilPor otro lado, en Misiones y Corrientes la AFIP secuestró a lo largo de 2022 un total de 2.567 toneladas de soja y maíz que presumiblemente iban a ser contrabandeados a Brasil a través de pasos no habilitados, ya que tenían como destino localidades que no consumen, comercializan ni industrializan los volúmenes que son remitidos diariamente a esas jurisdicciones. En este caso, la recaudación obtenida por la subasta de esta mercadería ascendió a $92 millones.