LOS DETALLES DEL OPERATIVO
Incautaron 25.000 dólares a tres pasajeros en Gualeguaychú
Tres hombres viajaban con 25.000 dólares -sin documentación respaldatoria- en un micro que iba de Buenos Aires a Paraguay; durante un control en el puesto caminero de Gualeguaychú, les incautaron el dinero.
Incautaron 25.000 dólares a tres pasajeros de un colectivo de larga distancia; ocurrió anoche durante un control policial desarrollado sobre ruta nacional 14 por personal del Puesto Caminero Gualeguaychú dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial.
Los tres hombres, domiciliados en la provincia de Buenos Aires, viajaban un micro de una empresa paraguaya proveniente de la Terminal de Retiro con destino a Paraguay; y, según los choferes, estaban molestando al resto de los pasajeros. Ante la problemática que originaban, el chofer requirió la intervención policial de los efectivos del Puesto Caminero Gualeguaychú que se encontraban realizando los permanentes controles preventivos,
En ocasión de presentar la documentación exigible, el chófer del micro le manifestó al uniformado que haría descender a tres personas en ese punto, ya que mantenían una conducta fuera de lugar, molestando al resto de los pasajeros. Adujo que no podía continuar el recorrido inmerso en ese clima de conflicto y tensión, por lo que la fuerza de seguridad invitó a los ciudadanos apuntados a descender para mantener una entrevista.
En ese contexto, de identificación y contralor preventivo, se corroboró que los mismos transportaban entre sus pertenencias una importante suma de dinero en moneda extranjera, de la cual no pudieron justificar su procedencia ni avalar su tenencia.
El Juzgado Federal con competencia en esa jurisdicción determinó la correcta identificación, siendo ciudadanos domiciliados en la provincia de Buenos Aires, quienes quedaron supeditados al avance de la causa penal. Asimismo, se procedió al secuestro del dinero, con remisión al órgano judicial, todo lo cual se practicó bajo los recaudos legales de estilo.
Llevar dinero sin documentación es motivo de sospecha
Cuando una persona lleva consigo una alta suma de dinero sin documentación que respalde el origen de los billetes, se sospecha que los mismos podrían tener un origen ilícito o que se estaría cometiendo evasión impositiva, en tiempos en los que desde grandes hasta pequeñas transacciones se realizan en forma electrónica.
Así como el incremento patrimonial de una persona no justificado debería motivar una investigación por una infracción a las leyes fiscales, la tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo en grandes cantidades "resulta ser un dato concreto y objetivo de manifestación de capacidad económica que debe ser investigado", según sostiene un documento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Nación.
La finalidad de la persecución del Estado a estas conductas se fundamenta en las políticas monetarias y fiscales.