La Justicia allanó a bancos, financieras y domicilios tras denuncia de la AFIP

El operativo se realizó sobre 71 domicilios de entidades en todo el país, sospechadas de realizar maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva por 120 millones de pesos.Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de un comunicado de prensa.También, durante uno de los operativos realizados en el microcentro porteño, el Subdirector Nacional de Grandes Contribuyentes de la AFIP, Fabián Di Risio, explicó a la prensa que se estaba cumpliendo "una orden judicial por una investigación de la AFIP que derivó en una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva por alrededor de 120 millones de pesos".El funcionario encabezó el allanamiento que se llevó a cabo en la casa central del Banco Mariva, ubicada en la intersección de San Martín y Sarmiento.De manera simultanea se realizaron otros 70 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Provincia de Buenos Aires."La maniobra denunciada por la AFIP consistía en inversiones a través de títulos públicos por parte de empresas que no pueden justificar los fondos ni tampoco los tienen", indicó Di Risio en declaraciones a la prensa.En tal sentido, añadió que se ha "relevado documentación que será reportada al juez interviniente para que avance con la investigación".Según fuentes allegadas a la causa se secuestraron los discos duros de varias computadoras de las entidades financieras, además, y en uno de los domicilios de los presuntos cabecillas, se detectaron 100.000 dólares, 60.000 pesos y los documentos de identidad originales de quienes figuran como titulares de las empresas.La denuncia de la AFIP se inició por "acciones de control y cruces de los sistemas, que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por 120 millones de pesos, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales", aclaró el comunicado oficial.En ese marco, se detectaron, entre otras irregularidades, "acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes".Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales.