Presunta asociación ilícita entre reconocida inmobiliaria y una escribanía de Gualeguaychú

También investigan a vendedores y compradores de terrenos en un loteo de Pueblo Belgrano. La justicia Federal dispuso que los agentes fiscales comiencen el análisis de lo secuestrado en septiembre pasado.
Una causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - DGI Dirección Regional Paraná, en la que se investiga a la inmobiliaria Cappelletti de nuestra ciudad por evasión millonaria, tuvo un avance significativo esta semana.El Juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, desestimó el planteo de nulidad efectuado por la inmobiliaria sobre el procedimiento realizado el 23 de septiembre de 2010 por parte de la AFIP y Gendarmería Nacional. Durante ese allanamiento, se secuestró una voluminosa documental que hasta esta semana permaneció bajo custodia del Juzgado Federal debido al pedido de nulidad presentado oportunamente.Pero, este martes el Juez Pimentel dispuso la "desintervención" de lo secuestrado dando vía libre a los agentes fiscales, para abrir las 16 cajas que contenían diferente documentación.De este modo, 32 inspectores -con el soporte de tres gendarmes y seis testigos- confirmaron la sospecha que al menos desde el año 1996 se venían produciendo delitos de presunta asociación ilícita y desfalco contra el Estado, en operaciones inmobiliarias en un monto que superaría los 5 millones de pesos.La acción de la AFIP intentaba probar la sospecha de "transacciones inmobiliarias declaradas por montos sensiblemente inferiores a los reales", según informó el ente recaudador a través de un comunicado de prensa.El texto señala además que la desintervención dispuesta por la Justicia Federal "permitirá finalmente determinar la cuantía de la evasión y avanzar con la querella penal que alcanzará a los involucrados", y agrega que "se presume que se trataría de una asociación ilícita entre titulares de la inmobiliaria, los escribanos intervinientes, compradores y vendedores".Asimismo, tras aclarar que los inspectores ya accedieron a la documentación secuestrada para su análisis pormenorizado, el ente recaudador calificó como "una actitud obstruccionista de la justicia y del accionar de la AFIP" al planteo de nulidad del procedimiento efectuado oportunamente por la inmobiliaria, cuestionando los fundamentos de la orden de allanamiento."Frente a la legitimidad del proceder de los funcionarios fiscales y los motivos que originaron la orden, la justicia desestimó el planteo. Si bien esta última medida fue apelada ante la Cámara Federal de Paraná, el recurso fue concedido sin efecto suspensivo, habilitando así a la AFIP a abrir las cajas que contenían la documentación secuestrada", remarca el parte de prensa del ente recaudador.Resalta además que "el acto de apertura y desintervención llevado adelante en el día de la fecha (por el martes) no fue pacífico. Los representantes legales de los involucrados opusieron todo tipo de resistencia a fin de evitar que los inspectores accedieran a la documentación que revelará las maniobras y montos evadidos. A pesar de los artilugios que se pretendieron utilizar, finalmente la desintervención se llevó a cabo con éxito, lo que le permitirá finalmente determinar la cuantía de la evasión y avanzar con la querella penal que alcanzará a los involucrados".En ese sentido, la AFIP presume que se trataría de una asociación ilícita entre los titulares de la inmobiliaria Cappelletti Propiedades, los escribanos intervinientes, compradores y vendedores. Para el ente, habría más de 120 involucrados, entre los que se encuentran vecinos de la zona de distintos ámbitos y sectores sociales.
El allanamiento
El 23 de septiembre de 2010 el juez federal Gustavo Pimentel emitió orden para efectuar allanamientos en Gualeguaychú, en el marco de la investigación que se llevaba adelante por una presunta evasión fiscal.De esa manera, en un operativo que involucró a 30 inspectores de la AFIP y 8 efectivos de Gendarmería Nacional, se realizaron allanamientos en cinco lugares diferentes de la ciudad, entre ellos los domicilios particulares de los denunciados.Durante los procedimientos, que se efectuaron casi de manera simultánea, los agentes fiscales secuestraron carpetas y computadoras con información que sería estratégica para la avanzar en el caso, en el marco de una investigación de la AFIP.Se supo que en el procedimiento realizado en la Escribanía a la que se apunta, se habrían hallados varios boletos de compra-venta originales firmados por el valor real de la operación de venta de terrenos en Pueblo Belgrano, con base en 15 mil dólares o más y que aparecían fiscalmente valuados en 6 mil pesos.Además, se habrían encontrado valores denunciados escondidos, otros boletos de compra-venta ocultos y planillas de ventas de la inmobiliaria y la escribanía como otros respaldos documentales.
Poca información
El caso -conocido el allanamiento- originó muchos comentarios en la ciudad pero poca información oficial sobre el mismo. Ahora, la decisión del magistrado -que permitió la apertura de todo lo incautado- lo dio a conocer AFIP Paraná aunque solo a algunos medios, diario El Día no fue incluido.Por otra parte, fuentes cercanas a la inmobiliaria aseguraron a este matutino que "todo pasa por una cuestión impositiva, no hay otra cosa. El organismo tendrá sus razones en publicitar a través de los medios".