IMPACTANTES REVELACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
¿Una mega organización criminal?: qué hay detrás de los allanamientos en Gualeguaychú
El Juez Federal de Gualeguaychú Hernán Viri habló en Ahora Cero Radio y brindó detalles de maniobras delictivas cometidas por parte de los comercios allanados. Aseguró que no se trata de una simple violación a la Ley de Marcas, sino que se podría tratar de una organización dedicada al lavado de dinero y a la evasión tributaria. Además, se investiga por mercadería ingresada por contrabando
“Se llevaron adelante 71 allanamientos, tanto en nuestra provincia como en Buenos Aires. Intervinieron alrededor de 300 agentes entre Gendarmería y Policía Federal y otro tanto de la Aduana, DGI y Seguridad Social”, comenzó detallando el Juez Federal, y añadió que “se secuestró una gran cantidad de ropa, solamente en Entre Ríos el aforo arrojó una cifra de más de 55 millones de pesos”.
“Otro dato relevante, más allá de la infracción a la Ley de Marcas, es que se determinó que hubo contrabando de mercadería, que más del 70% del personal que trabajaba en los locales no estaba registrado o lo estaba de mala manera, que hubo una gran cantidad de infracciones tributarias por no tener la ticketeadora fiscal habilitada o no tener posnet”, reveló Viri en diálogo con Ahora Cero Radio.
Al respecto del contrato de alquiler apócrifo que hallaron en un comercio, aseguró que “todavía no recibí la documentación, si esto es así es grave, porque no sólo involucraría al inquilino y al propietario, sino a todas las personas que de alguna manera intervinieron en la operación, sea una inmobiliaria o un escribano, porque no solamente habría una evasión tributaria o falsedad ideológica en cuanto al contrato, sino que también distorsiona todo el mercado inmobiliario y facilita la llegada de determinadas organizaciones, que no solo cometen los delitos que dije, sino que también (y lo vamos a investigar inmediatamente) lavado de dinero, cómo un comercio que no tiene demasiado movimiento factura una gran cantidad”, aseveró.
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En este último punto, enfatizó que “no me quiero adelantar, pero a partir de los allanamientos que hicimos a estas personas de nacionalidad extranjera que se manifestaron, lo que fuimos advirtiendo es que atrás hay una organización que maneja a todas estas personas, por eso estas causas son más graves que una infracción a la Ley de Marcas”.
"En el fondo son actividades que encubren otras mucho más graves: evasión tributaria, lavado de dinero, distorción de todo tipo de precios, que nos afecta a todos los ciudadanos, porque cuando alguien quiere alquilar o tener todo en regla le es imposible competir", afirmó.
“Hay muchas irregularidades, por ejemplo vemos locales que comercios mucho más importantes dejaron de alquilar porque era exesivo, una persona que vendía medias, remeras y zapatillas pagaba un alquiler mucho menor. Hay cosas de sentido común que uno rápidamente advierte”, agregó el juez.
Asimismo, reveló que “estamos viendo que hay dos o tres personas, no sólo en Gualeguaychú sino en toda la provincia, que manejan todas estas cuestiones, por eso las investigaciones son más largas y más profundas, pero hay que abordar esto porque distorsiona todo el mercado, no sólo inmobiliario sino también comercial de nuestra ciudad”.
Además, volviendo a los 71 allanamientos de ayer, corroboró que “en principio todos los comercios formarían parte de la misma organización, ahora con la profundización de la investigación vamos a poder determinar eso, si existe un hilo conductor o no", y sumó que “en una imprenta encontramos 8 máquinas de hacer etiquetas falsas, entonces es toda una logística y una cantidad de recursos materiales y humanos que no la tiene cualquier persona. También allanamos una fábrica que tenía toda la ropa clasificada por prendas, por marcas… se usa a la gente más vulnerable que se gana el mango poniendo frente a un negocio, pero en el fondo hay gente que gana muchísimo dinero a costa de una actividad ilegal y utilizar personas vulnerables que necesitan trabajar", concluyó.