Una revelación de Crítica de la Argentina

Una nota de Jorge Lanata publicada en noviembre de 2008 motivó a Santiago Montoya a investigar las cuevas financieras. Diseña estrategias para combatir mesas de dinero ilegal como la que opera en el consulado de Guinea Bissau. Aparición de Salvador Rossetti Serra.o “El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya, retomó una información publicada por Crítica de la Argentina el 30 de noviembre del año pasado y diseña una estrategia para combatir cuevas financieras como la que funciona en el consulado del país africano Guinea Bissau, sobre la que ya hay una causa abierta”, publicó ayer el colega Crítica de la Argentina.Según la investigación de Jorge Lanata, que llevó a la apertura de una causa judicial que está bajo secreto de sumario, el lugar opera en el sexto piso de 25 de Mayo 293 -a tres cuadras de la SIDE y la Casa de Gobierno- en el consulado de Guinea-Bissau.Es un aguantadero en el que se cambian cheques por efectivo o efectivo por cheques al que acudían selectos clientes: el asesinado Sebastián Forza, Néstor Lorenzo (de la Droguería San Javier y Multipharma, fervoroso aportante de la campaña K), Esteban Pérez Corradi (investigado como proveedor de efedrina), Martín Magallanes y Marcelo Abasto (propietarios de droguerías) y Walter Pérez (involucrado en una causa por comercialización irregular de medicamentos).Allí se reciben cheques de terceros, se cobran las comisiones y se realizan operaciones con empresas truchas. El dinero pertenece a firmas que están exentas del pago del impuesto al cheque. La manejan dos ex militares y opera más de 7 millones por día.La ofensiva de Montoya se da en el contexto del lanzamiento del plan anticrisis 2009/2010 delineado por la entidad y busca evitar más evasión impositiva. El recaudador advirtió hoy que se ha detectado "un corrimiento" de las operaciones comerciales hacia "la informalidad". Y remarcó que "cuando se realizan operaciones entre empresas, en lugar de hacer una transferencia electrónica o entregar un cheque, se está manejando el dinero en efectivo para que no quede nada registrado ante el fisco". "Se están utilizando cada vez más medios de pago que no dejan rastro. Se están acomodando los negocios para no afrontar los pagos impositivos correspondientes", subrayó el sabueso bonaerense.El funcionario puso de relieve que la Provincia ya detectó "un consulado de un país africano utilizado para llevar a cabo actividades de este tipo aprovechando la exención impositiva que les toca". Precisó que "hay diez empresas que tienen domicilio en ese consulado, que es propiamente dicho una cueva financiera, donde se negocian cheques". El plan anticrisis delineado por la agencia contempla la persecución de organizaciones que permiten el desvío de fondos bancarios hacia "cuevas financieras" mediante intrincadas operaciones realizadas por compañías propietarias de depósitos con la ayuda de empresas transportadoras de caudales. Nota de la redacciónEl conocido y frustrado viajero por Arroyo Verde, Dr. Salvador Rossetti Serra, presta asesoramiento y asistencia legal a los guineo ecuatianos residentes en países del Mercosur. La información aparece en el sitio web del Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio, representación en la República Argentina.