Varios argentinos citados en los Panamá Papers están vinculados a casos judiciales

Varios nombres de argentinos que figuran en los Panamá Papers con firmas registradas en paraísos fiscales, están vinculados con casos judiciales que involucran escándalos económicos, financieros, asuntos de narcotráfico, venta ilegal de medicamentos o fuga de divisas.  Entre las causas más conocidas -detrás de los nombres de varios de los involucrados en los documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación-, aparecen el escándalo con el empresario Lázaro Báez, el triple crimen por tráfico de efedrina, el caso de corrupción que se destapó en España con el gobernante Partido Popular, el envío de cocaína desde Argentina a ese país y otro a África, el megacanje de la deuda externa que llevó adelante el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el pago de sobresueldos durante el menemismo.Alberto Fallas, Sebastián Jabbaz, Mariano Rubinowicz, y Alex Fallas, de la financiera Provalor, figuran en los Panamá Papers como accionistas de Hatley Trading Assets Corp., registrada en setiembre de 2009 y todavía activa en Islas Vírgenes, y vinculada con Panamá.Provalor fue nombrada por Leonardo Fariña, en el caso que se investiga un supuesto lavado de dinero de Lázaro Báez, como una de las siete financieras que usó el empresario para sacar plata al exterior.El 8 de abril de este año cuando se acogió a la figura del arrepentido, Fariña afirmó que la plata negra se traía en camionetas desde Río Gallegos, una vez concentrada en "La Rosadita", la transportaban a Provalor, Maguitur, Turimar, Cohen, Pasamar, o Forex Cambio.